De afgelopen jaren is veiligheid steeds belangrijker geworden. Sinds 2008 is er zelfs een specifieke witwaswetgeving (Wwft). Het doel hiervan is om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De controles hiervan worden steeds strenger en wanneer u niet voldoet dan riskeert u een hoge geldboete, een dwangsom of in sommige gevalen een strafrechtelijke vervolging. Bij Creditsafe gebruiken we meer dan 300 gegevensbronnen in onze Wwft controles. Zo heeft u een sterke benadering voor uw risico- en fraudepreventie.
In dit whitepaper geven wij u:
- Handvatten over de recente ontwikkeling in wetgeving cliëntenonderzoek.
- 10-Stappenplan om te voldoen aan de eisen van de Wwft.
- De meest belangrijke begrippen omtrent cliëntenonderzoek.
- Overige cliëntenonderzoek checks zoals Wwft omschrijft (Zoals CDD, KYC en AML).