AML check doen

Waarom is het slim om een AML check te doen?

Anti Money Laundering (AML) betekent letterlijk anti geld witwassen. Dit is het voorkomen van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal verkregen geld.

AML wordt ook ter afkorting gebruikt voor de Europese richtlijnen die er gelden ter voorkomen van witwassen.

Deze gelden ook voor u wanneer u zich als bedrijf aan de regels houdt en niet met witwaspraktijken bezig houdt.

De bedrijven met wie u samenwerkt kunnen hier wel in betrokken zijn. Dit maakt u in dat geval meldingsplichtig.

Wilt u een AML check doen bij een zakenrelatie? Probeer Creditsafe nu gratis en doe nu vrijblijvend een AML check.

Inzicht

in de belanghebbende persoon bij uw zakenrelatie.

Bescherm uw onderneming

en haar reputatie tegen invloeden van fraude witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Verlaag het risico

op een samenwerking met een bedrijf dat u op wilt lichten.

Voorkomen van hoge boetes

van de AFM en DNB door te voldoen aan de Wwft.

Gratis AML check doen

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Waarom bij ons een AML check doen?

Onze database is opgebouwd uit meer dan 14.000 datagegevens en combineert deze met partner data en lands bronnen, om u een compleet beeld te kunnen geven over de situatie. Op deze manier kunt u heel eenvoudig de link leggen tussen eigenaar, organisatie en de achtergrond(en).

Bij ons kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een AML check te doen.