Onze Risk en Compliance service stelt u in staat uw AML risico´s te minimaliseren door in één overzicht geautomatiseerde workflows voor meerdere rechtsgebieden in te stellen, waardoor menselijke fouten worden verminderd.
Hierdoor kunnen verschillende teams in uw organisatie samenwerken met meerdere gegevensproviders en ervoor zorgen dat aan uw due diligence controles wordt voldaan.
Voer ingewikkelde due diligence controles uit binnen enkele minuten
Door het combineren van meerdere datasets kunt u een klant in één overzicht controleren
Data Providers
Risk en Compliance wordt gevuld met gegevens van onze geselecteerde gegevenspartners
Wat zijn de voordelen van het gebruik van Risk en Compliance?
-
Bespaar tijd & geld
Door uw proces te automatiseren kunt u uw kosten verlagen
-
Wereldwijde dekking van gegevens
Toegang tot wereldwijde PEP- en Sanctie databases die dagelijks worden bijgevuld
-
Proces automatisering
Data extractie is geautomatiseerd en levert keer op keer consistente resultaten
-
ID verificatie
Onze database omvat meer dan de helft van de wereldbevolking
Ultimate Beneficial Owners (UBO´s)
Weet wie de uiteindelijke controle heeft over de bedrijven waar u mee te maken heeft
Van bedrijven wordt in toenemende mate verwacht dat ze een grondige kennis hebben van met wie ze zaken doen. Organisaties die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vallen, moeten de identiteit van de UBO van hun zakenrelaties achterhalen.
Met Creditsafe´s Risk en Compliance kunt u UBO´s en bestuurders over de hele wereld controleren via één interface, die onderdeel wordt van een audittrail met tijdstempel.
Wereldwijde PEP- en sanctiegegevens
Controleer uw klanten met de meest actuele PEP- en Sanctielijsten die beschikbaar zijn
Met behulp van toonaangevende PEP- en Sanctie informatie kan Creditsafe´s Risk en Compliance u helpen om te voldoen aan meer dan honderd anti-terrorisme en anti-witwas wetgevingen, waaronder de Amerikaanse Patriot Act, de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en de FATF-richtlijnen door:
-
Sancties en handhavingsmaatregelen
Verzamelt informatie uit de belangrijkste sanctielijsten ter wereld (OFAC, EU, VN, BOE, FBI BIS, enz.) en groepeert ze in één categorie. Daarnaast wordt informatie ontvangen van wereldwijde handhavingslijsten en gerechtelijke depots, zoals de FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC en meer
-
Politically Exposed Persons (PEPs)
Witwas- en corruptierisico´s zijn aanzienlijk verhoogd wanneer het gaat om personen die zijn geclassificeerd als Politically Exposed Persons (PEPs). Creditsafe´s Risk en Compliance geeft toegang tot ´s werelds grootste database van PEPs, evenals verbonden personen, organisaties en staatsondernemingen
-
Negatieve media
Een uitgebreide eigen database met profielen die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten uit meer dan 35.000 nieuwsbronnen over de hele wereld
-
Gelokaliseerde onderzoekers
Honderden onderzoekers over de hele wereld die zowel regionale als landelijke pers en documentatie bestuderen